Волгоград, 18 июля 2023 / «Волга-Медиа.ру»/.
Как сообщили в региональном СУ СК России, в настоящее время следователи продолжают разбираться в случившемся. Установлено, что в 2017–2022 годах волгоградец переводил и обналичивал деньги, используя реквизиты 6 фиктивных коммерческих организаций. Все счета при этом были зарегистрированы на имена подставных лиц.
Чтобы придать видимость законности своим схемам, злоумышленник передавал в контролирующие органы бухгалтерскую и налоговую отчетность с недостоверными данными о деятельности компаний. В качестве оплаты за операции он незаконно получил от юридических и физических лиц 14 млн рублей.
Следователи при участии представителей отдела экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность местного жителя. Сейчас его обвиняют по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Специалисты проводят комплекс следственных действий для окончания расследования. Фигурант дела находится под стражей.
