Игра по-крупному: эксперты FOREX помогли раскрыть аферу с валютой в Волгограде


Игра по-крупному: эксперты FOREX помогли раскрыть аферу с валютой в Волгограде

В отношении 26-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с денежными средствами инвесторов для торговых операций на международном рынке.

Волгоградские следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области на время переквалифицировались в биржевых игроков, досконально изучив особенности рынка межбанковского обмена валюты. К расследованию необычного дела им даже пришлось привлечь экспертов FOREX, а также провести ряд бухгалтерских и компьютерных экспертиз.

В итоге дело в отношении махинатора едва уместилось в 15 томов.

В ГУ МВД по области рассказали, что в 2011 году обвиняемый, наладив контакт с руководством компании по предоставлению сервисных и консалтинговых услуг на мировых финансовых рынках, стал принимать участие в консультациях, семинарах и других мероприятиях информационного характера по вопросам принципов работы на международном валютном рынке. Молодой человек зарекомендовал себя среди клиентов компании как специалист в области рынка FOREX.

В этот же период, по версии следствия, обвиняемый решил привлечь ряд инвесторов, которые должны были передать ему в управление денежные средства для совершения им сделок купли-продажи на международном рынке. При этом обвиняемый осознавал, что компания, где он неофициально работал, гарантировала полную конфиденциальность информации о состоянии торгового счета клиента и информации, дающей права доступа к счету. Обвиняемый также знал, что реальную ситуацию на торговом счете, открытым на его имя, никто из инвесторов отследить не сможет.

Далее мужчина подготовил проект соглашения об участии в долевом инвестиционном управлении, согласно которому желающие, из числа лиц открывающих свои счета в компании, вносили на них денежные средства для перевода на счет обвиняемого. А тот, в свою очередь, выступал в качестве физического лица, осуществляющего торговые операции по счету долевого инвестиционного управления. Своим будущим клиентам обвиняемый обещал 60% прибыли от совершенных им сделок купли-продажи валют на международном рынке.

Таким образом, в период с февраля по июнь 2012 года, для осуществления сделок купли-продажи валют на международном рынке, 14 граждан перечислили на открытый маржинальный счет около 4 миллионов рублей. Вот только ни обещанной прибыли, ни возврата своих вложенных денежных средств не получили.

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Главный фигурант дела обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Выбор редакции