Пять миллиардов рублей незаконно обналичили волгоградские коммерсанты

В Волгограде задержана организованная преступная группировка, которая занималась незаконной банковской деятельностью. ОПГ состояла из шести человек, организатором являлся 45-летний местный житель. Группировка занималась переводом крупных сумм и обналичиванием денег через подставные фирмы. Членами ОПГ было открыто 30 номинальных фирм. За свои услуги с клиентов подозреваемые взимали комиссию в размере от 2 до 6% от суммы оборота. Всего ими было переведено 5 миллиардов рублей. Подозреваемые заработали на преступной деятельности 12 миллионов.
Услугами обналичников пользовались различные коммерческие структуры Волгограда, Волжского, а также предприниматели из соседних регионов, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению. Сейчас в отношении членов ОПГ следователями главного следственного управления ГУ МВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Как сообщили ИА «Волга-Медиа» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в рамках расследования проведено 30 обысков, где изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы «лжепредприятий», магнитные носители информации, компьютеры и 3 миллиона рублей. Сейчас на расчетные счета подставных фирм наложен арест.
Расследование уголовного дела продолжается.

Похожие записи

Write a comment